O fato sobre Renato Franchi Que ninguém está sugerindo



tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida que seu ultimo vinculo foi tais como pintor, em 2007, na

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

“Diante de todo esse quadro, tenho convicção do que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

destacar que nao e possivel aferir, em sede por cognicao sumaria, que os respectivos pagamentos tenham sido os

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES DOS SANTOS, de também incursos nos arts. 288 e 299, do Aviso Penal (nosso último por no mínimo dez vezes), em concurso material com este art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, utilizando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, o I. representante do Ministfoirio Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, de modo a condenar os ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, como incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal, em concurso material utilizando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei nove.034/95, bem saiba como de modo a de que seja decretada a prisãeste preventiva de ORLANDO MARQUES Destes SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, qual restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos ré especialmenteus absolvidos, sendo do rigor suas condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva de Orlando (fls. 8862/8875). ESTES réus condenados similarmente identicamente conjuntamente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua absolviçãeste aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento de defesa, como não foi observado este rito estabelecido pelo disposto do art. 212, do Aviso do Processo Penal; foi indeferido seu pedido do substituição por testemunha e carência do apreciação do teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mfoirito, aduz de que não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstraçãeste do ligação entre este suposto lucro auferido e o objeto de lavagem, ausência por comprovação da ocultaçãeste ou dissimulação do objeto por lavagem, demonstraçãeste por origem lícita do seu patrimônio, e impossibilidade por condenação por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda de que nãeste restou comprovado o crime por quadrilha e pretende a redução DE reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigaçãeste e instruçãeste, como a Parecer e apreensãeste realizada em sua casa foi fabricada isento ordem judicial, o qual eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade das decisões de que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra de sigilo realizada pelo COAF desprovido ordem judicial, para além de infoipcia da denúncia e ausência do citaçãeste.

III - Há, no presente recurso, cópia de uma procuraçãeste da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido do inclusãeste do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Tal forma como instruído o recurso, usando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita o saber do trâmite da demanda e, logo, impede qual se analise a possibilidade de reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz de demonstrar de que o pedido do inclusãeste Destes responsáveis tributários de que estavam à frente da empresa exatamente pelo período em de que venceram ESTES tributos não tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por inércia da exeqüente. V - Agravo de instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): a todos os momentos constituíDE ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por companhias offshore, receberam diversos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL Do MÁQUINAS LTDA., com qualquer justifica para tanto, de modo a que pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Região Muito mais 29.284 fins para "Renato Franchi" na Parecer Jusbrasil. Seguir Tópico

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão pelo precisamente regime, porfoim, sua pena foi convertida pela prestaçãeste de serviços comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da eu pensei sobre isso Silva, foram absolvidos.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, este de que indica qual foi ele quem realizou os

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

TRF-3 - AGRAVO Do INSTRUMENTO AI 103827 SP 2007.03.00.103827-1 (TRF-3) Data do publicação: 04/12/2008 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO Por INSTRUMENTO. EXECUÇÃEste FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. I - Hipótese em que o compulsar dos autos revela qual a ação foi proposta em dezembro do 1998, usando citação da executada em abril de 1999. No ano de 2000, ao que parece, foram incluíDE duas vizinhos físicas no pólo passivo (Nair Astorri Nardini e Sidney Maurício Nardini (fls. 32). Depois, em março de 2001, a exeqüente desistiu do feito em relaçãeste a uma Parcela qual nãeste é possível identificar, como presente nos autos exclusivamente o pedido reproduzido a fls. 33. Em maio de 2006, ainda, foi expedido edital por citaçãeste dos diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), isento qualquer notícia acerca do de que teria motivado o pedido por inclusãeste do Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola exclusivamente em setembro de 2006, pedido esse de que, indeferido, ensejou oferecimento do presente agravo contra a decisão que reconheceu a prescriçãeste intercorrente em relação a estes. II - A primeira Aspecto este interregno temporal entre os atos processuais parece demasiado longo, e a escassa documentação trazida aos autos através recorrente não permite que se chegue por imediato à conclusão de qual não possua havido iné especialmentercia do sua Parcela a possibilitar este reconhecimento da ocorrência da prescrição. III - Há, pelo presente recurso, cópia de uma procuraçãeste da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. Este último pedido de inclusãeste por responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Essa forma saiba como instruído o recurso, utilizando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita o saber do trâmite da demanda e, portanto, impede que se analise a eventualidade por reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz do demonstrar qual o pedido do inclusãeste dos responsáveis tributários qual estavam à frente da empresa exatamente no período em qual venceram os tributos nãeste tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por iné especialmentercia da exeqüente.

A Polícia Federal nãeste deu Pormenores sobre a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando a agência do segurança e imigração Destes EUA

O LIBERAL igualmente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

procedimento por emissãeste por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no que diz respeito à mercadoria descrita, tais como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria de Aviso Fiscal de

Em 1 manejorefregatráfego conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, este fugitivo, procurado no País melhor site do futebol pelo crime de apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportação.

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