A arma secreta para Renato Franchi

Em um manejorefregatráfego Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime de apropriaçãeste indébita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena de Franchi – 4 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto – e também recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato usando o advogado dos 2 nesta quinta-feira.

Por tratado utilizando a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal utilizando base em informações do inquérito instaurado pela Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoércio do Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

Igualmente foi implantado 1 sistema de captaçãeste e tiragem pelo Forno do Indução, para garantir a Completa eliminaçãeste por qualquer emissãeste do efluente gasoso, este de que demandou um investimento por mais US$ 300 mil.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

valor sacado para quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio por Metais, criada em maio de 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de maneira velada, parte DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, porém nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Parceria usando Senai - Visando contribuir de modo a a difusãeste tecnológica e FORMATOçãeste por mãeste-por-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou utilizando este Senai-SP 1 convênio no qual doou algumas máquinas em regime por comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instruçãeste dos alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro do 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguraçãeste do uma unidade do Senai na cidade paulista de Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhãeste.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro usado de modo a aquisição por patrimônio em nome por pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

“A prisão é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Utilizando este dé especialmenteficit de vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados para o regime fechado, este qual já é irregular. Para além disso, a condenação está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando get more info a agência de segurança e imigraçãeste dos EUA

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